Denuncia por Estafas y Otros Fraudes

Delito en que se consigue un lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza. Toda defraudación hecha a otro en lo legítimamente suyo. Apoderamiento de lo ajeno con aparente consentimiento del dueño, sorprendido en su buena fe o superado en su malicia. Pedir con ánimo de no pagar; cobrar dos veces; negar el pago recibido, etc., entre otras formas concretas. Falsa promesa; ofrecimiento incumplido.

Requisitos

Persona Jurídica

  • Certificación del Registro Público.
    • Original. Se uliliza para autenticar informacion general sobre las Sociedades.
  • De ser posible, presentarse con los testigos que presenciaron el delito.
  • Si la Estafa o fraude se comete a través de un cheque girado contra una cuenta cerrada o inexistente el denunciante debe presentar el Original del Cheque, volante del banco mediante la cual certifica que el cheque fue girado contra Cuenta Cerrada o inex.
  • Nota en la que autoriza a determinada persona a presentar la denuncia, previamente autenticada la firma ante notario.
  • Poder en caso de abogado, con sus respectivas formalidades. El punto 4 y 5 se requiere cuando la denuncia no sea interpuesta personalmente por el Representante Legal.

Persona Natural

  • Si puede identifique a la(s) persona(s) que cometió el ilícito. Si es posible, hágase acompañar de los testigos que presenciaron el delito.
  • Si la Estafa o fraude se comete a través de un cheque girado contra una cuenta cerrada o inexistente el denunciante debe presentar el.
  • Original del Cheque, volante del banco mediante la cual certifica que el cheque fue girado contra cuenta cerrada o inexistente.

Localización

Dirección

Central de Denuncias, ubicado en Ancón

Horario de atención

El horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Orientación

Para orientación y/o consultas sobre este trámite puede llamar gratis al Centro de Atención Ciudadana de Panamá al teléfono 311.

Asistencia: Trámite Express

Si requiere que nuestros abogados realicen este trámite (o cualquier otro) en su nombre, y ante cualquier entidad pública (o privada), llámenos al teléfono +(507) 1234-1234 o realice una solicitud de asistencia online.

Última actualización el 19 de Agosto de 2019 a las 07:28 pm.

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