Otrogamiento de licencia fiduciaria por la Superintendencia de Bancos.
Requisitos
Persona Jurídica
- Poder.
- Presentar pacto social.
- El pacto social debe confeccionarlo un abogado. El Pacto Social debe contar con información general del nombre de la sociedad, actividad principal y secundarias a las cuales se dedicará, capital, domicilio, duración de la sociedad, Junta de Accionistas.
- Autorización de la Junta Directiva.
- Gastos de Investigación.
- Certificación de las Autoridades Reguladoras de Origen.
- Generales del Solicitante o su Promotor.
- Curriculum Vitae de Responsables de la Empresa Fiduciaria.
- Distribución del Capital.
- Garantía o Compromiso de Garantía.
- Información Financiera.
- Registro y Autorización de los Auditores.
- Publicaciones y Memorias.
- Proyecto de Actividades a Desarrolla.
- Declaración Jurada de Renta Persona Jurídica.
Observaciones
La consideración formal de está requiere la presentación de memorial solicitando Licencia Fiduciaria a la Superintendencia de Bancos para dedicarse al ejercicio del negocio de fideicomiso. Con la decisión sobre la solicitud, el Superintendente de Bancos decide, igualmente, la autorización para inscribir en el Registro Público los documentos relativos a la constitución y habilitación de la sociedad, según legislación nacional o extranjera que ampara su formación, respectivamente, en el caso de sociedades que no se encuentren constituidas o habilitadas. Una vez presentada la solicitud de Licencia Fiduciaria, la Superintendencia de Bancos informará al público mediante aviso que será publicado, con cargo al solicitante, tres (3) veces en un diario de amplia circulación nacional. Copia del aviso se fijará por tres (3) días consecutivos en las Oficinas de la Superintendencia. Puede invocarse como fuente de prueba, los documentos pertinentes actualizados que reposen en los expedientes de la Superintendencia. Decidida la solicitud de Licencia, el Superintendente de Bancos acuerda igualmente la solicitud de autorización para protocolizar ante Notaría y registrar en el Registro Público los documentos de constitución o de habilitación del solicitante. Las empresas que obtengan Licencia Fiduciaria requieren personal y oficinas en Panamá. Los memoriales se presentan en papel habilitado. Autenticaciones y traducciones: Autenticación de los documentos provenientes del exterior y traducción al español de todos los documentos redactados en idioma extranjero. Las cifras expresadas en moneda distinta de Balboas o Dólares de EEUU deben acompañarse de la expresión de su paridad y de su conversión en Balboas o Dólares de EEUU.
Localización
- Institución: Superintendencia de Bancos de Panamá
Dirección
Avenida Samuel Lewis ,
Torre HSBC. – Pisos 1,2,8,9,17,18.
Horario de atención
El horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Orientación
Para orientación y/o consultas sobre este trámite puede llamar gratis al Centro de Atención Ciudadana de Panamá al teléfono 311.
Asistencia: Trámite Express
Si requiere que nuestros abogados realicen este trámite (o cualquier otro) en su nombre, y ante cualquier entidad pública (o privada), llámenos al teléfono +(507) 1234-1234 o realice una solicitud de asistencia online.
Última actualización el 19 de Agosto de 2019 a las 07:38 pm.